Melbourne: ATO kiểm tra hơn 25 nhà hàng giữa làn sóng tin báo

Cơ quan Thuế Australia (ATO) vừa tiến hành hơn 25 cuộc kiểm tra đột xuất tại các cửa hàng thức ăn nhanh, nhà hàng và quán cà phê ở khu trung tâm Melbourne (CBD), trong bối cảnh cơ quan này tăng cường giám sát các hoạt động thuộc nền kinh tế ngầm.

ATO tiến hành kiểm tra hơn 25 nhà hàng, quán cà phê tại Melbourne

Các cuộc kiểm tra diễn ra trong hai ngày 22 và 23/9, tập trung vào những doanh nghiệp bị nghi ngờ có các vấn đề như trả lương nhân viên bằng tiền mặt không khai báo, không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đóng superannuation, khai thiếu hoặc bỏ sót thu nhập, cũng như không tuân thủ các yêu cầu về báo cáo và lưu trữ hồ sơ. Các cuộc điều tra hiện vẫn đang được tiến hành.

Hơn 52.000 tin báo được gửi đến ATO trong một năm

Đợt kiểm tra tại Melbourne diễn ra trong bối cảnh số lượng tin báo từ cộng đồng gửi đến ATO tiếp tục ở mức cao.

Trong năm tài chính 2025-26, ATO nhận được hơn 52.000 tin báo liên quan đến những nghi vấn về hành vi không tuân thủ, tương đương khoảng 1.000 tin báo mỗi tuần. Con số này tăng so với khoảng 50.000 tin báo của năm tài chính trước.

Trong số đó, lĩnh vực nhà hàng, quán cà phê, thức ăn mang đi, pub, bar và các dịch vụ ăn uống khác nhận được hơn 2.500 tin báo trên toàn Australia trong năm tài chính vừa qua.

Nhà hàng, quán cà phê nằm trong nhóm được báo cáo nhiều

Các nội dung được phản ánh phổ biến gồm không khai báo đầy đủ thu nhập, trả hoặc nhận tiền công bằng tiền mặt nhằm né tránh nghĩa vụ thuế, không đóng đủ super cho nhân viên và những vấn đề liên quan đến báo cáo, sổ sách.

Với lượng thông tin ngày càng lớn từ cộng đồng, ATO cho biết những tin báo này trở thành một nguồn dữ liệu quan trọng để cơ quan thuế xác định các dấu hiệu cần được kiểm tra thêm.

Vì sao các doanh nghiệp tại Melbourne bị kiểm tra?

Chiến dịch lần này được thực hiện trong khuôn khổ Operation Tonberry, thuộc Shadow Economy Taskforce của ATO.

Thay vì chỉ dựa vào một nguồn thông tin riêng lẻ, ATO cho biết dữ liệu từ các tin báo sẽ được phân tích và đối chiếu với những thông tin mà cơ quan này đang nắm giữ. Trong một số trường hợp, thông tin cũng có thể được chia sẻ với các cơ quan đối tác như Fair Work Ombudsman.

Hoạt động kinh doanh thực tế có thể được ATO đối chiếu với thông tin khai báo

Assistant Commissioner Tony Goding cho biết nhiều thông tin có giá trị của ATO đến trực tiếp từ cộng đồng. Theo ông, người phát hiện dấu hiệu bất thường đôi khi là nhân viên, khách hàng hoặc đối thủ cạnh tranh của doanh nghiệp.

Đây cũng là lý do hoạt động thực tế của một doanh nghiệp có thể trở thành yếu tố được cơ quan chức năng xem xét. Chẳng hạn, ATO cho biết họ có thể chú ý đến những trường hợp tình hình kinh doanh thực tế và thông tin được khai báo không có sự tương đồng.

Hơn 360.000 tin báo kể từ năm 2019

Không chỉ riêng chiến dịch tại Melbourne, hoạt động tiếp nhận và phân tích tin báo đã được ATO triển khai trong nhiều năm.

Kể từ ngày 1/7/2019, ATO đã nhận được hơn 360.000 tin báo liên quan đến những nghi vấn trốn thuế và các hành vi không trung thực khác. Trong năm tài chính 2025–26, khoảng 83% tin báo được đánh giá là phù hợp để tiếp tục xem xét.

Hơn 360.000 tin báo đã được gửi đến ATO kể từ năm 2019

Việc một tin báo được xem xét không đồng nghĩa doanh nghiệp hoặc cá nhân bị phản ánh chắc chắn đã vi phạm. Thông tin cần được ATO phân tích, kiểm tra chéo với các dữ liệu khác trước khi cơ quan này quyết định có cần tiếp tục điều tra hay không.

Trong hai năm qua, ATO cũng cho biết đã truy tố thành công hơn 350 cá nhân và doanh nghiệp liên quan đến các hoạt động kinh tế ngầm không thực hiện nghĩa vụ kê khai. Các vụ việc này dẫn đến hơn 2,7 triệu AUD tiền phạt do tòa án áp dụng.

Nền kinh tế ngầm tại Australia được ước tính hơn 80 tỷ AUD

Những hoạt động nói trên nằm trong phạm vi rộng hơn của cái gọi là shadow economy, tức các hoạt động kinh tế không được khai báo đầy đủ hoặc không thực hiện đúng nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ liên quan.

ATO ước tính quy mô nền kinh tế ngầm tại Australia đã vượt 80 tỷ AUD trong năm 2025, đồng thời cho rằng quy mô này có thể đã tăng gấp đôi trong khoảng một thập niên qua.

Bên cạnh lĩnh vực hospitality, ATO cho biết các ngành như xây dựng, hairdressing và beauty services cũng nằm trong nhóm thường xuyên nhận được tin báo từ cộng đồng. Điều này cho thấy hoạt động giám sát của ATO không chỉ tập trung vào nhà hàng và quán cà phê mà đang được triển khai trên nhiều lĩnh vực kinh doanh khác nhau.

ATO cho biết người dân có thể gửi tin báo về những hành vi bị nghi ngờ trốn thuế hoặc không thực hiện đúng nghĩa vụ super, và có thể thực hiện việc này ẩn danh.

Ngành construction cũng nằm trong nhóm thường xuyên nhận được tin báo từ cộng đồng

Trong khi các cuộc kiểm tra tại Melbourne vẫn đang tiếp tục, chiến dịch Operation Tonberry cho thấy thông tin từ cộng đồng đang ngày càng được sử dụng như một nguồn dữ liệu để ATO xác định những trường hợp cần được xem xét trong hoạt động chống nền kinh tế ngầm.