Cảnh sát Úc bắt giữ năm người trong vụ lừa đảo quỹ chính phủ trị giá 235 triệu đô la

Cảnh sát Liên bang Úc (AFP) đã truy tố năm người sau một loạt cuộc điều tra kéo dài nhiều tháng về những khoản tiền bị nghi chiếm đoạt từ các chương trình phúc lợi và cơ quan liên bang. Theo thông tin do ABC News dẫn từ AFP, tổng giá trị gian lận thực tế hoặc tiềm tàng được phát hiện vào khoảng 235 triệu AUD.

Vụ việc liên quan đến Cơ quan Bảo hiểm Người khuyết tật Quốc gia (NDIA), Services Australia, Bộ Cựu chiến binh Úc và Bộ Giáo dục Úc. Tuy nhiên, con số 235 triệu AUD là quy mô tổng hợp của nhiều nhánh điều tra, không nên được hiểu rằng năm người bị truy tố đã cùng nhau chiếm đoạt toàn bộ số tiền này.

Khám xét 26 địa điểm trên khắp nước Úc

Trong ba tháng, cảnh sát đã khám xét 26 địa điểm tại Melbourne, Sydney, Adelaide, Central Coast thuộc New South Wales và một số khu vực nông thôn của Queensland. Lực lượng chức năng thu giữ thiết bị điện tử, hồ sơ, hàng trăm nghìn AUD tiền mặt, bạc thỏi và đồ trang sức.

Chiến dịch được cho là có sự tham gia của hơn 100 cảnh sát cùng hơn 150 nhân viên thuộc các cơ quan liên bang. Cảnh sát New South Wales, Queensland, South Australia và Victoria cũng hỗ trợ quá trình khám xét, thu thập chứng cứ và truy vết dòng tiền.

Ảnh minh họa: Cảnh sát điều tra gian lận quỹ chính phủ tại Úc

Quyền Giám đốc điều tra Stephen Raper của AFP nhận định hành vi gian lận cơ quan chính phủ thực chất là lấy tiền của người đóng thuế. Theo ông, phần lớn người dân và nhà cung cấp tuân thủ quy định, nhưng vẫn có những nhóm tìm cách lợi dụng hệ thống để thu lợi cá nhân.

Nhân viên NDIA bị cáo buộc cung cấp trái phép 78 hồ sơ

Một trong năm người bị truy tố là nữ nhân viên NDIA. AFP cáo buộc người này đã cung cấp trái phép 78 hồ sơ của người tham gia NDIS cho các nhà cung cấp mà cô quen biết. Những nhà cung cấp này sau đó được cho là đã thu lợi từ nguồn kinh phí của NDIS.

Người phụ nữ dự kiến xuất hiện tại Tòa Sơ thẩm Adelaide vào tháng 12 với cáo buộc lạm dụng chức vụ công. Vụ việc gây quan ngại không chỉ vì nguy cơ thất thoát ngân sách mà còn bởi hồ sơ của người tham gia NDIS có thể chứa thông tin nhận dạng, sức khỏe và nhu cầu hỗ trợ mang tính riêng tư.

Đại diện NDIA cho biết cơ quan này đã tăng cường hệ thống nhằm phát hiện sớm những yêu cầu thanh toán đáng ngờ. NDIA nhấn mạnh nguồn kinh phí NDIS phải được sử dụng cho hoạt động hỗ trợ người tham gia, không phải để những cá nhân hoặc tổ chức lợi dụng chương trình thu lợi.

Người đàn ông tại Victoria bị cáo buộc lấy 700.000 AUD

Một người đàn ông sống tại vùng nông thôn Victoria bị cáo buộc lấy khoảng 700.000 AUD từ NDIS trong hai năm. Theo AFP, người này đã thành lập hai doanh nghiệp để xuất hóa đơn cho chính kế hoạch NDIS của mình.

Cảnh sát cáo buộc các hóa đơn ghi nhận những dịch vụ mà người đàn ông tuyên bố đã nhận, sau đó tiền được chuyển vào các tài khoản ngân hàng cá nhân. Người này dự kiến ra tòa vào tháng 12. Các cáo buộc chưa được tòa án phán quyết và bị cáo vẫn được hưởng nguyên tắc suy đoán vô tội.

Trang myGov giả và hơn 3.000 giao dịch đáng ngờ

Ba người còn lại bị truy tố là công dân Trung Quốc sinh sống tại Sydney, đều trong độ tuổi 20. Nhóm này bị cáo buộc thu thập thông tin của người dùng Services Australia thông qua một chiến dịch lừa đảo trực tuyến.

Theo AFP, nạn nhân được dẫn đến một trang myGov giả và nhập thông tin Centrelink. Dữ liệu bị đánh cắp sau đó được cho là đã được sử dụng để chuyển hướng các khoản trợ cấp. Kể từ tháng 3/2025, nhóm bị cáo buộc thực hiện hơn 3.000 giao dịch gian lận và lấy khoảng 2,5 triệu AUD từ chính phủ liên bang.

Ba người đã ra tòa và được tại ngoại với điều kiện giao nộp hộ chiếu, đồng thời trình diện cảnh sát ba ngày mỗi tuần. Mỗi người bị truy tố một tội danh liên quan đến xử lý tài sản có nguồn gốc từ tội phạm.

Vụ việc là lời nhắc nhở người dùng không đăng nhập myGov từ liên kết đáng ngờ trong email hoặc tin nhắn. Người dân nên tự nhập địa chỉ trang web chính thức, kiểm tra kỹ tên miền và tuyệt đối không cung cấp mã xác thực cho người khác.

Nhiều nhánh điều tra chưa có người bị bắt

Ngoài năm người đã bị truy tố, AFP còn điều tra bốn nhà cung cấp NDIS và một đơn vị quản lý kế hoạch bị nghi đã yêu cầu khoảng 100 triệu AUD tiền tài trợ kể từ năm 2019. Cảnh sát cho biết đã phát hiện khoảng 5,4 triệu AUD được rút qua ATM, hơn 1 triệu AUD dùng mua thẻ quà tặng và một số khoản tiền được chuyển thành vàng thỏi.

Chưa có người nào bị bắt trong nhánh điều tra này. Việc rút tiền mặt, mua thẻ quà tặng hoặc vàng không tự động chứng minh hành vi phạm tội, nhưng có thể được cảnh sát xem xét cùng hóa đơn, tài khoản và các chứng cứ khác.

Một nhóm khác bị nghi lập các yêu cầu NDIS giả trị giá khoảng 83 triệu AUD và nhận được khoảng 6,7 triệu AUD lợi ích tài chính. Cảnh sát đã khám xét hai địa điểm tại Liverpool và Wakeley ở Sydney. Sáu người được xác định là người thuộc diện quan tâm, nhưng chưa có vụ bắt giữ nào được công bố.

Điều tra các khoản hỗ trợ cựu chiến binh

AFP cũng đang điều tra một người đàn ông 34 tuổi về khoản gian lận bị nghi vượt quá 29 triệu AUD nhằm vào Bộ Cựu chiến binh Úc. Người này được cho là đã sử dụng doanh nghiệp hỗ trợ cựu chiến binh để lập hóa đơn cho những dịch vụ không được cung cấp hoặc chỉ được thực hiện một phần.

Thiết bị điện tử và một lượng lớn dữ liệu đã được thu giữ tại Sydney và vùng nông thôn Queensland. Hiện chưa có người bị bắt trong cuộc điều tra này.

Trong một vụ án riêng biệt, một chuyên gia sinh lý học vận động tại Perth bị xác định đã lấy khoảng 140.000 AUD tiền hỗ trợ cho các dịch vụ không được cung cấp. Người này đã bị tuyên án hai năm tù, với thời gian không được xét ân xá là sáu tháng. Đây là trường hợp độc lập và không thuộc nhóm năm người được nhắc đến ở đầu bài.

Vì sao con số 235 triệu AUD cần được hiểu thận trọng?

Tổng số 235 triệu AUD bao gồm tiền bị nghi đã thất thoát, lợi ích tài chính, yêu cầu thanh toán đáng ngờ và những khoản có nguy cơ gian lận trong nhiều hồ sơ khác nhau. Một số vụ mới ở giai đoạn điều tra, trong khi một số nghi phạm đã bị truy tố nhưng chưa được xét xử.

Do đó, cách diễn đạt chính xác là AFP đã truy tố năm người trong một số vụ thành phần, đồng thời điều tra các khoản tiền có tổng quy mô khoảng 235 triệu AUD. Chưa có cơ sở để kết luận năm người này thuộc cùng một đường dây hoặc phải chịu trách nhiệm cho toàn bộ số tiền.

Bộ trưởng NDIS Jenny McAllister nhấn mạnh chương trình phải vận hành minh bạch và mỗi đồng bị mất vì gian lận đều là nguồn lực không đến được với người khuyết tật. Đây cũng là lý do các cơ quan liên bang tiếp tục đầu tư vào việc phát hiện yêu cầu bất thường và điều tra nhà cung cấp có dấu hiệu vi phạm.

Người dân cần làm gì để bảo vệ tài khoản?

• Không truy cập myGov hoặc Centrelink từ liên kết không rõ nguồn gốc.
• Không chia sẻ mật khẩu, câu hỏi bảo mật hoặc mã xác thực một lần.
• Thường xuyên kiểm tra lịch sử giao dịch và thông tin tài khoản ngân hàng.
• Liên hệ Services Australia ngay khi phát hiện khoản trợ cấp bị thay đổi hoặc chuyển hướng.
• Người tham gia NDIS nên kiểm tra hóa đơn và yêu cầu thanh toán trong kế hoạch của mình.

Độc giả có thể theo dõi thêm các cập nhật thuộc chuyên mục tin tức và sự kiện tại Úc. Cộng đồng cũng có thể cập nhật thông tin qua Facebook Báo Online Người Việt tại Úc hoặc tham gia nhóm Người Việt tại Úc.

Cần lưu ý rằng phần lớn nội dung nêu trên vẫn là cáo buộc của cơ quan điều tra. Những người đã bị truy tố được xem là vô tội cho đến khi có phán quyết cuối cùng của tòa án.