Người đàn ông Sydney bị buộc tội lừa đảo NDIS 3,5 triệu đô la

Một vụ việc gian lận tài chính quy mô lớn vừa bị phanh phui tại Sydney, gây chấn động dư luận. Một người đàn ông 31 tuổi sẽ phải hầu tòa vì vai trò trong vụ lừa đảo chiếm đoạt 3,5 triệu đô la từ chương trình National Disability Insurance Scheme (NDIS), một chương trình quỹ liên bang nhằm hỗ trợ người khuyết tật.

Nghi phạm, giám đốc của một nhà cung cấp dịch vụ NDIS tại Villawood, bị cáo buộc đã rửa số tiền khổng lồ này trong khoảng thời gian từ năm 2022 đến 2025. Thủ đoạn của anh ta là rút một lượng lớn tiền mặt từ nhiều tài khoản và ngân hàng khác nhau, không chỉ cho bản thân mà còn để giúp những người khác che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của số tiền.

Chi tiết cuộc điều tra và bắt giữ

Cuộc điều tra được khởi động vào tháng 2 năm 2025 bởi Lực lượng Đặc nhiệm Chống Gian lận (Fraud Fusion Taskforce - FFT) sau khi Ủy ban Tình báo Hình sự Úc (ACIC) phát hiện những điểm bất thường trong tài chính của người đàn ông này. FFT là một liên minh hùng mạnh bao gồm Cảnh sát Liên bang Úc (AFP), Cơ quan Bảo hiểm Người khuyết tật Quốc gia (NDIA), ACIC và Ủy ban Chất lượng và An toàn NDIS.

Cáo buộc cho rằng số tiền này đến từ các yêu cầu thanh toán gian lận gửi đến NDIS, bao gồm cả những trường hợp dịch vụ và hỗ trợ hoàn toàn không được cung cấp cho người tham gia. Đây là một hành vi lợi dụng lòng tin và chiếm đoạt ngân sách vốn dành cho những người dễ bị tổn thương nhất trong xã hội.

Vào tháng 12 năm 2025, các điều tra viên của AFP và NDIA đã thực hiện lệnh khám xét tại một ngôi nhà ở Villawood. Tại đây, cảnh sát đã thu giữ 35.000 đô la tiền mặt, được cho là tiền thu lợi từ hoạt động tội phạm, cùng với súng hơi và súng bắn đạn gel.

Ảnh minh họa: Cảnh sát liên bang Úc đang điều tra vụ án.

Nghi phạm đã ra hầu tòa tại Tòa án Địa phương Downing Centre vào ngày 20 tháng 1 năm 2026, đối mặt với một tội danh "xử lý số tiền bị nghi ngờ là lợi nhuận từ tội phạm có thể truy tố trị giá từ 1 triệu đô la trở lên". Nếu bị kết án, anh ta có thể phải nhận mức án lên đến 4 năm tù. Ngoài ra, NDIS đã ra thông báo cấm cá nhân và nhà cung cấp này tham gia vào chương trình.

Phản ứng từ các cơ quan chức năng và bối cảnh rộng hơn

Thanh tra Thám tử AFP, Aidan Milner, khẳng định cam kết của lực lượng đặc nhiệm trong việc loại bỏ những kẻ lợi dụng các chương trình phúc lợi. "AFP sẽ không ngừng truy đuổi những nhóm tội phạm này, những kẻ liên tục thay đổi công ty một cách tinh vi để che giấu hành vi phạm tội của mình khỏi sự truy quét của pháp luật," ông Milner nói.

Giám đốc điều hành NDIA, Graeme Head, cũng nhấn mạnh rằng sự hợp tác tình báo đã giúp bảo vệ quyền lợi của những người tham gia NDIS. Ông nói: "Hầu hết các nhà cung cấp đều làm đúng, nhưng đối với một số ít không tuân thủ, hãy chuẩn bị cho một cuộc gõ cửa bất ngờ."

Ảnh minh họa: Tòa án Downing Centre Local Court, nơi xét xử vụ án.

Vụ việc này chỉ là một phần của một chiến dịch lớn hơn nhằm chống lại tội phạm tài chính ở Úc. Xu hướng lừa đảo nhắm vào các chương trình như NDIS và các cộng đồng dễ bị tổn thương, bao gồm cả cộng đồng người Việt, đang ngày càng trở nên phổ biến. Gần đây, một vụ lừa đảo khác do một thầy bói gốc Việt cầm đầu đã chiếm đoạt tới 75 triệu đô la, cho thấy mức độ tinh vi và táo tợn của các mạng lưới tội phạm này.

Các nhà chức trách kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác. Nếu bạn nghi ngờ có hành vi gian lận liên quan đến NDIS, hãy báo cáo ngay cho đường dây nóng 1800 650 717 hoặc qua email [email protected]. Để cập nhật các tin tức và thảo luận về các vấn đề tại Sydney, bạn có thể tham gia nhóm Người Việt Tại Sydney. Việc nhờ đến sự tư vấn của luật sư khi gặp các vấn đề pháp lý phức tạp cũng là một lựa chọn khôn ngoan để bảo vệ quyền lợi của mình.